Sanctie-update Augustus 2025: Moldavië, Oekraïne, Belarus en Iran in vizier
Amsterdam, maandag, 1 september 2025.
DNB en AFM publiceren de sanctiealert van augustus 2025. Rectificaties vonden plaats m.b.t. sancties tegen Moldavië, Oekraïne, Belarus en Iran. Financiële instellingen moeten ‘hits’ direct melden.
Europese en nationale sancties
De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben in augustus 2025 een gezamenlijke sanctiealert gepubliceerd [1]. Deze update geeft een overzicht van de actuele stand van zaken met betrekking tot zowel Europese als nationale sancties [1]. Het doel van deze publicatie is om financiële instellingen te informeren over de laatste ontwikkelingen en hun verplichtingen op het gebied van sanctiewetgeving [1].
Rectificaties sanctieregimes
In de periode van 1 augustus 2025 tot en met 31 augustus 2025 zijn er rectificaties doorgevoerd in verschillende sanctieregimes [1]. Op 28 augustus 2025 werden er twee rectificaties doorgevoerd met betrekking tot sancties tegen acties die de situatie in de Republiek Moldavië destabiliseren [1]. Op 22 augustus 2025 vond er een rectificatie plaats in het sanctieregime naar aanleiding van Russische acties die de situatie in Oekraïne destabiliseren [1]. Eerder, op 12 augustus 2025, werd het sanctieregime met betrekking tot Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne aangepast [1]. Ten slotte was er op 22 augustus 2025 ook een rectificatie van het sanctieregime met betrekking tot Iran [1].
Verplichtingen voor financiële instellingen
Instellingen die onder toezicht staan van DNB dienen te controleren of de regelgeving van toepassing is en de verboden en beperkingen direct toe te passen [1]. Dit houdt in dat zij tegoeden en economische middelen moeten bevriezen, moeten voorkomen dat deze direct of indirect beschikbaar worden gesteld, en moeten voorkomen dat verboden financiële diensten worden verleend [1]. Daarnaast moeten deze instellingen een eventuele ‘hit’ onmiddellijk melden bij de AFM via meldingsanctiewet@afm.nl [1]. Ook dienen zij vragen van de AFM naar aanleiding van een melding direct te beantwoorden [1]. Het is essentieel dat instellingen zelf op de hoogte blijven van de geldende sanctiewetgeving en deze nauwkeurig naleven [1].
Meldingsplicht en ongebruikelijke transacties
Een ‘hit’ kan in bepaalde gevallen worden beschouwd als een ongebruikelijke transactie in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) [1]. In dat geval moet de transactie ook worden gemeld bij de FIU-Nederland [1]. Tevens kan een ‘hit’ in bepaalde gevallen worden gezien als een incident in de zin van artikel 1 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo), wat gemeld moet worden bij de AFM [1].